주주총회 소집공고

                                            (제27기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제22조에 의거하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                               -    아     래    -

1. 일   시 : 2025년 3월 26일(수) 오전 10시

2. 장   소 : 경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고
   나. 부의안건 :

       제1호 의안 : 제27기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

       제2호 의안 : 사내이사  박재형 재선임의 건
       제3호 의안 : 감사 이상일 선임의 건

       제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

       제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
       제6호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 등의 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

   또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 24기 정기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 

   이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   - 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

     https://vote.samsungpop.com

   - 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 :
     2025년 2월 28일 오전 9시 ~ 2025년 3월 25일 오후 5시

     ※ 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

   - 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

   - 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 참석장, 신분증

   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

   ※ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.