제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조에

의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                       -    다          음    -

1. 일   시 : 2022년 3월 30일(수) 오전 9시

2. 장   소 : 경기도 남양주시 경강로 27 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운용실태보고, 영업보고

나. 부의안건 :

- 제 1 호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건

- 제 2 호 의안 : 사내이사(박재형) 선임의 건

- 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 542조의4 에 의거하여 경영참고사항을 당사본점, 국민은행증권대행부,

금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며 종전과 같이 주주총회 참석하시어 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 대리인에게

위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제24기 정기 주주총회에서 활용하기로

결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서

정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

- 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

   : https://vote.samsungpop.com

- 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 ~ 2022년 3월 29일

   ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

    (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을  확인 후 의안별로

의결권 행사 또는 전자위임장 수여

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증

* 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 협조 안내

코로나19 확산에 따라 안전한 주주총회를 개최하기 위해 다음과 같이 안내 드리오니, 주주

여러분의 협조 부탁드립니다.

- 주주총회 현장 참석보다는 위임장을 활용한 비대면 의결권 행사를 적극 권유 드립니다.

- 발열 및 호흡기 증상, 자가격리대상, 확진자 밀접접촉 등에 해당 하시는 주주께서는

현장 참석을 자제해주시기 바랍니다.

- 주주총회장 입구에 비치된 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 입장이 제한될 수 있으며,

회사가 마련한 별도 장소에서 총회에 참석 할 수 있음을 안내 드립니다.

- 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 마스크 미착용 시 입장이 제한될

수 있음을 알려드립니다.

- 긴급상황(확진자 발생에 따른 주주총회장 폐쇄 등) 발생 시 불가피하게 시간 및 장소가 변경될 수

있으며, 이 경우 정정공시 및 현장 게시물 등을 통하여 즉시 안내드릴 예정입니다.

※ 이번 주주총회 에서는 참석주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점

양지하여 주시기 바랍니다.