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임시주주총회 소집통지
임시주주총회 소집통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 당사정관 제22조에 의거하여
임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사정관 제22조의2항에
의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일시 : 2020년 10월 16일 (금) 오전 9시
2. 장소 : 경기도 남양주시 경강로 27 본사 회의실
3. 회의목적사항(부의안건)
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제2호 의안 : 이사 선임의건
- 제2-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건
- 제2-2호 의안 : 사내이사 남상우 선임의 건
- 제2-3호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건
- 제2-4호 의안 : 사내이사 장인근 선임의 건
- 제2-5호 의안 : 사외이사 손지원 선임의 건
- 제2-6호 의안 : 사외이사 노재권 선임의 건
제3호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행
증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」
제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의
관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2020년 10월 07일 ~ 2020년 10월 15일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는
은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로
처리
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 의결권 직접행사시 : 신분증
- 의결권 대리행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 인감날인),주주의 인감증명서 또는
신분증(사본가능), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 총회장 직접 내방 보다는 전자투표를 활용한 의결권 행사를 우선
고려해 주시기 바랍니다.
- 마스크 미착용 시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.
- 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할
수 있으며, 발열이 의심되거나 기타 감염의심증상이 있는 주주님은 출입이 제한될 수 있으니 이 점 양해
부탁 드립니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2020년 9월 29일
대표이사 박 재 형 (직인생략)